公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-007

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室（不在会议现场的监事以腾讯会议的方式参会）
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席伍晓雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司要约回购股份方案的议案》
1. 议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的

公告编号：2026-007

基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司
监事会
2026 年 2 月 12 日

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