公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-003

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于
2026 年 2 月 11 日审议并通过了《关于拟聘任吴朝晖先生为公司第四届董事会董事的议
案》和《关于拟聘任范铮先生为公司第四届董事会董事的议案》。

提名吴朝晖先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范铮先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于调整
董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》，取消独立董事后，公司董事会成员人数低于《公司章程》人数。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐吴朝晖先生和范铮先生为公司董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。（三）新任董监高人员履历

公告编号：2026-003

吴朝晖，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
毕业于北京中医药大学（原北京中医学院）医学专业，主治医师。2001 年 3 月至今，历任中国医药生物技术协会副秘书长、秘书长、副理事长、法定代表人；2008 年 11 月至今，历任《中国医药生物技术》杂志社有限公司经理、执行董事、法定代表人；2023
年 9 月至今，任复星安特金（成都）生物制药有限公司董事；2019 年 12 月至 2025 年
11 月，任公司独立董事。

范铮，男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
毕业于布里斯托大学金融与投资专业。2020 年 12 月至 2024 年 8 月，任德勤会计师事
务所高级审计员；2024 年 8 月至今，任上海德岳投资有限公司投资经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。