公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-073

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场投票、线上腾讯会议投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 线上腾讯会议投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑从义先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.48%。

公告编号：2025-073

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2026 年将与相关关联方产生
交易，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,719,882 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东郑从义回避表决。
（二）审议通过《关于拟聘任张运平先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关
于调整董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》，取消独立董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数和《公司章程》人数。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐张运平先生为公司董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-073

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2025……
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