公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-069

证券代码：874185 证券简称：珈创生物 主办券商：国投证券
武汉珈创生物技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于
2025 年 12 月 9 日审议并通过了《关于拟聘任张运平先生为公司第四届董事会董事的议
案》。

提名张运平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 799,992 股，占公司股本的 1.97%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于调整
董事会结构并取消独立董事工作岗位及相关工作制度的议案》和《关于拟修订<公司章程>的议案》，取消独立董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数和《公司章程》人数。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东向公司推荐张运平先生为公司董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张运平，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
毕业于西南财经大学工商管理硕士专业。2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任湖北省股权托
管中心副总经理；2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任湖北省股权托管基金管理有限公司总

公告编号：2025-069

经理；2015 年 5 月至 2021 年 3 月，任投哪儿（湖北）金融信息有限公司法定代表人、
执行董事兼总经理；2015 年 5 月至 2021 年 4 月，任湖北惠农宝金融信息有限公司法定
代表人、执行董事兼总经理；2015 年 5 月至 2023 年 2 月，任武汉国创汇裕投资管理有
限公司经理；2016 年 8 月至 2020 年 4 月，任武汉东湖长瑞投资管理有限公司董事、经
理；2017 年 7 月至 2018 年 7 月，任武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司董事；2019
年 10 月至 2020 年 10 月，任武汉力耕企业管理咨询有限公司总经理；2019 年 10 月至
2021 年 2 月，任武汉禾大科技有限公司监事；2024 年 5 月至今，任武汉珈创生物科技
有限公司法定代表人、经理、财务负责人；2025 年 2 月至今，任珈创生物技术（成都）有限公司法定代表人；2019 年 11 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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