公告日期：2025-12-15

安徽瑞林精科股份有限公司

章程

二○二五年【十二】月

目录

第一章 总 则......3
第二章 公司经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 党组织......21
第六章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第八章 监事会......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第十章 信息披露及投资者关系管理 ......35

第一节 信息披露 ......35

第二节 投资者关系管理 ......36
第十一章 通知与公告 ......38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......40
第十三章 修改章程 ......43
第十四章 争议解决 ......43
第十五章 附则......43

安徽瑞林精科股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护安徽瑞林精科股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条公司是依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原安徽瑞林汽配有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在安庆市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为 913408287430970421。

第三条公司名称：安徽瑞林精科股份有限公司

公司住所：安徽省安庆市岳西县经济开发区河湾路 008 号

第四条公司注册资本：人民币 7,891.71 万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：恪守为顾客创造价值、为社会承担责任、为员工实现梦想的使命，践行真诚、负责、开放、进取的核心价值观，确保企业持续健康发展，努力成为精密铸造、精密加工及智能产品行业的引领者。

第十一条 经营范围：经营范围：“许可项目：民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专业设计服务；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；摩托车零配件制造；摩托车及零部件研发、摩托车及零配件批发、摩托车及零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；光伏设备及元器件……
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