公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-071

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：现场会议

3.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电子
邮件方式发出

4.会议主持人：卫广贺先生

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。现拟选举刘明先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过

公告编号：2025-071

之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-073）。
2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《大连医诺生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
大连医诺生物股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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