查看PDF原文
公告日期：2025-12-29
公告编号：2025-073
证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于
选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。
选举刘明先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2025 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员通过股东大连汇智咨询合伙企业（有限合伙）、
大连汇星咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
-
公告编号：2025-073
对公司生产、经营的影响：
本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述人员具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《大连医诺生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
大连医诺生物股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
