公告日期：2025-12-10

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴文忠先生

6.会议列席人员：部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

《公司章程》具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于放先生、白凤武先生、刘凌冰女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，依据《公司法》等相关规定，公司拟对部分治理制度进行修订：

子议案编号 子议案名称

2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.04 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.05 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

2.06 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

2.07 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

2.08 审议《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

2.09 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

2.10 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.11 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.12 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

2.13 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

2.14 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

2.15 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

2.16 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

2.17 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-051）、《董事会制度》（公告编号：2025-052）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-057）、《防范大股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-05……
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