公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-038

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

大连医诺生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召
开第三届董事会第十五次会议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及其他有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，对公司聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：

经审阅刘清香女士履历和相关资料，了解其职业、工作经历等情况，我们认为上述人员相应的任职资格符合法律法规、监管规定和公司章程等有关规定，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，因此我们同意聘任刘清香女士为公司董事会秘书。

大连医诺生物股份有限公司
独立董事：于放、刘凌冰
2025 年 7 月 11 日

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