公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-037

证券代码：874183 证券简称：医诺生物 主办券商：东方证券
大连医诺生物股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董
事会第十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任刘清香女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2025 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；
通过股东大连汇智咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 400,000 股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞职，为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，聘任刘清香女士为公司董事会秘书。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，新任高级管理人员具备履行

公告编号：2025-037

相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、独立董事意见

公司独立董事已对上述人员聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号： 2025-038 ）。
四、备查文件

（一）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《大连医诺生物股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议》

大连医诺生物股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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