公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-006

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关 部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司办公室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-006

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874181 睿信电器 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日常性关

1 √

联交易的议案》

《关于 2026 年度使用闲置自有

2 √

资金购买理财产品的议案》

公告编号：2026-006

具体详见 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会 第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003 号）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（林宇蕾、林兴友、沈军）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持 股证明；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身……
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