公告日期：2025-12-12

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长付晓祥

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：

为确保公司《公开转让说明书》披露的准确性，结合 2022 年度、2023 年度、
2024 年 1-3 月及 2024 年度财务报表会计差错更正及有关情况，根据《企业会
计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对公司于 2024 年 12 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统网站上公布的《公开转让说明书》予以更正。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易四元、刘孝典、唐飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正<公司 2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文
件，为保证信息披露的准确性，现对公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统网站上公布的《公司 2024 年年度报告》及其摘要中涉及的有关 信息进行更正。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件，为
保证信息披露的准确性，现对公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统网站上公布的《公司 2025 年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正。2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易四元、刘孝典、唐飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于出具<公司 2025 年 1-6 月审计报告>的议案》
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行了审
计，并出具《公司 2025 年 1-6 月审计报告》。

2.审计委员会意见

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易四元、刘孝典、唐飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于出具<公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月及 2024
年度会计差错更正专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错变更》和《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引……
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