公告日期：2025-09-08

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 9 月 5 日召开的湖北睿信汽车电器股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过，现予以披露。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北睿信汽车电器股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

目 录

一、 审议及表决情况......1
二、 分章节列示制度的主要内容......1
湖北睿信汽车电器股份有限公司 ......2
章 程 ......2
第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定...... 13

第四节 股东会的召集...... 16

第五节 股东会的提案与通知...... 18

第六节 股东会的召开...... 19

第七节 股东会的表决和决议...... 22
第五章 董事会 ...... 27

第一节 董事的一般规定...... 27

第二节 董事会 ...... 30

第三节 独立董事 ...... 34

第四节 董事会专门委员会...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 会计师事务所的聘任...... 41
第八章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告 ...... 42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十章 投资者关系管理 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则 ...... 48
第二百〇九条 释义 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护湖北睿信汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由睿信汽车电器（荆州）有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 9142100030973503X7。

第三条 公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：湖北睿信汽车电器股份有限公司。
第五条 公司住所：荆州开发区深圳大道 78 号。
第六条 公司注册资本为人民币 6000 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
诉公司董事、总经……
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