公告日期：2025-09-08

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐
湖北睿信汽车电器股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付晓祥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》的规定。本次会 议无需相关部门批准或履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第五次会议选定的审计委员会构成为：独立董事易四 元、独立董事刘孝典、董事付晓祥，易四元为审计委员会主任委员；本次董事 会将审计委员会构成变更为：独立董事易四元、独立董事刘孝典、独立董事唐 飞，易四元为审计委员会主任委员。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务 规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事范宇、吴小华、 李先元的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公 司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相
关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部 治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发 布 的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际 情况及需求，拟修订、制订相关公司治理制度。拟修订、制订相关公司治理制 度具体如下： 1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《独立董事工 作制度》；4、《独立董事专门会议制度》；5、《对外投资管理制度》；6、《对外担 保管理制度》；7、《关联交易管理制度》；8、《防范控股股东及管理方资金占用 管理制度》；9、《利润分配管理制度》；10、《承诺管理制度》；11、《累计投票制 度实施细则》；12、《股东会网络投票实施细则》；13、《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》；14、《投资者管理管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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