公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-107

证券代码：874181 证券简称：睿信电器 主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：范宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案 》
1. 议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套

公告编号：2025-107

制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务 规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事范宇、吴小华、 李先元的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公 司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司监事会对<2025 年半年度报告>的审核意见的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了 审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司

公告编号：2025-107

的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状 况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖北睿信汽车电器股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。