公告日期：2026-07-27

公告编号：2026-022

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 24 日审议并通
过：

提名陶发荀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,307,500 股，占公司股本的 75.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名郄向阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,907,500 股，占公司股本的 18.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,320,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名李朴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘根成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份120,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-022

提名夏志艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份75,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 7 月 24 日审议并通
过：

提名杨彦鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份225,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬晓亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份105,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026
年 7 月 24 日选举并通过：

提名韩新平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年7月24日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李朴，男，1983 年 06 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科学院大学，研究生学历。2016 年 07 至 2026 年 03 月，北京泰诚信测控技术股份有限
公司销售经理；2026 年 04 月至今，北京泰诚信数字化技术有限公司销售经理。

韩新平，女，1984 年 07 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国农业大学，研究生学历。2021 年 01 月至今，北京泰诚信数字化技术有限公司人事组长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换……
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