公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-032

证券代码：874180 证券简称：泰诚信 主办券商：开源证券
北京泰诚信测控技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数84,435,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨彦鹏因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司注册资本变更>的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 07 月 03 日完成权益分派，总股本由 58,790,000 股增至
88,185,000 股，应相关机关备案要求，拟对公司注册资本进行工商变更。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,435,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

按照新《公司法》相关规定拟对《公司章程》进行修订，具体详见公司于
2025 年 11 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,435,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-032

通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。

具体详见公司于2025 年 11 月 24 日发布于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,435,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表……
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