公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-009

证券代码：874179 证券简称：海光科技 主办券商：银河证券
天津海光科技发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：天津海光科技发展股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐占武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事候选人韩辉女士列席会议，公司总经理张冬升先生、副总经理崔振先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司的全部股东都是该议案的关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认 2025 年与天津渤海集团财务有限责任公司开展
金融服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司关于补充确认 2025 年与天津渤海集团财务有限责任公司开展金融服务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-009

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司的全部股东都是该议案的关联方，因全体股东回避无法形成决议，故不回避表决。
（三）审议通过《关于选举韩辉女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光科技发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 ……
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