公告日期：2025-09-08

成都孕婴世界股份有限公司

章程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东 ......8
第二节 股东会的一般规定 ...... 12
第三节 股东会的召集 ...... 15
第四节 股东会的提案与通知...... 16
第五节 股东会的召开 ...... 18
第六节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 30
第三节 董事会专门委员会 ...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 会计师事务所的聘任...... 40
第八章 通知与公告...... 41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资、减资...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十章 投资者关系管理 ...... 44
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

成都孕婴世界股份有限公司系由成都市佳和万新商贸有限公司全体股东共同作为发起人，以原有限责任公司2022年4月30日为基准日的原账面净资产折股进行整体变更的方式，设立方式为发起设立的股份有限公司，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91510100MA62NT1510。

第三条 公司名称：成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：成都市金牛区一环路北三段1号1栋4单元22层2212号，邮政编码：610081。

第五条 公司注册资本为人民币360,000,001元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

第八条 公司全部资产分为等额股份。公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的其他高级管理人员。其中，董事会秘书负责公

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以数智化中台为核心、以专注专业的服务为驱动、以优质供应链为载体，以加盟商健康持续发展为目标，打造值得信赖的母婴特许经营加盟平台，为全体股东谋求合法合理的经济效益，为国家创造良好的社会效益。

第十二条 公司经营范围是：一般项目：母婴用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；箱包销售；化妆品批发；化妆品零售；办公设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业……
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