公告日期：2025-08-20

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司

总经理办公会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、审议及表决情况

本细则已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

成都孕婴世界股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”）总

经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中
华人民共和国公司法》和《成都孕婴世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”），结合公司实际，特制订本规则。

第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，在《公司章程》规定和董
事会的授权范围内行使职权，对董事会负责，接受董事会监督。在实行总经理负责制的前提下，总经理办公会坚持依法议事、权责统一的原则，实现互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。

第三条 总经理办公会遵循以下原则：

（一）依法决策的原则。遵循国家有关法律法规，党内规章制度以及公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规；

（二）科学决策的原则。加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误；

（三）权限决策的原则。总经理按照职责和权限进行决策；

（四）民主决策的原则。坚持民主集中制，充分发扬民主，按照少数服从多数的原则作出决策。对涉及职工群众切身利益的重大事项，听取职工群众的意见和建议。

第二章 总经理办公会议事范围

第四条 依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理办公会议
事范围如下：

(一)研究拟订需要提交董事会审定的各类计划、方案和提案，包括：

1．公司年度经营计划和中长期发展战略；

2．公司年度财务预算、决算方案；

3．公司利润分配、弥补亏损方案；

4．公司的投资、资产处置、融资、对下属企业提供贷款担保等方案；

5．公司内部管理机构的设置方案；

6．公司基本管理制度的建设方案；

7．公司向控股或参股企业派出的董事、监事人选；

8．拟定聘任或解聘公司中层管理人员、控股子公司法人代表；

9．拟定除高管人员以外的公司其他员工的招聘、培训、薪酬、福利和奖励方案；

10．其他需要提交董事会审定的有关事项。

（二）研究落实董事会决议；

（三）研究确定公司具体管理规章细则；

（四）研究确定董事会授权的融资、担保、资产处置或对外投资方案，并报董事会备案；

（五）定期通报经理层日常工作，检查计划执行情况，布置计划外的临时任务，研究日常经营管理、安全经营等工作，及时解决工作中遇到的问题；

（六）研究确定需向董事会请示汇报的其他重大事项，并对相关问题提出经总经理办会集体研究后的合理化建议方案；

（七）研究公司及子公司对为其服务的中介机构的聘任，按规定应由出资人决定的除外；

（八）研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
（九）研究子公司经理管理方案。

第三章 总经理的职责

第五条 总经理负责公司日常经营管理，对董事会负责并行使下列职权：
（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案（拟定公司年度财务预算决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押融资方案）；

（三）拟定公司内部经营管理机构设置方案；

（四）拟定除高管人员以外的公司员工薪酬方案和福利计划；

（五）根据董事会授权，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（六）召集和主持总经理办公会；

（七）根据董事会授权，审批公司项目投资及其他财务支出款项；

（八）签发公司日常经营管理、业务等文件；

（九）公司章程规定的或董事会授予的其他职权。

第四章 议事规则

第六条 总经理办公会原则上每季度召开……
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