公告日期：2025-08-20

证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券
成都孕婴世界股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层成都孕婴世
界股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：鲁霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。
为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-121）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理及使用制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》等制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月20日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-122）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-123）；

（3）《对外担保管理制度》(公告编号：2025-124)；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-125）；

（5）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-126）；

（6）《募集资金管理及使用制度》(公告编号：2025-127)；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-128）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-129）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-130）；

（10）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2024-131）；

（11）《累积投票制实施细……
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