公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-021

证券代码：874177 证券简称：鲁新股份 主办券商：开源证券
山东鲁新设计工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874177 鲁新股份 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山东鲁新设计工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年年度工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-021

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年经营发展规划和战略部署，编制了《2024 年度财务预算
报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 28,160,616.50 元，母公司未分配利润为24,052,508.95 元。

公司本次权益分派预案如下：以公司目前总股本 44,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利13,200,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
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