公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-013

证券代码：874177 证券简称：鲁新股份 主办券商：开源证券
山东鲁新设计工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙永茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为圣泉合同提供担保暨关联交易的议案 》
1.议案内容：
公司控股子公司（新加坡）鲁新工程私人有限公司参股公司鲁新工程（泰国）有限公司因业务发展需要，需由公司为鲁新工程（泰国）有限公司与圣泉新材料（泰国）有限公司签订的建设项目工程总承包合同，提供连带责任担保，合同额为22,922,860 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《山东鲁新设计工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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