公告日期：2023-09-26

山东鲁新设计工程股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员

确认意见

一、历史沿革

1、有限公司成立及首期出资

2004 年 11 月 5 日，孙永茂、张振敏、刘晓光、徐涛、高法涛、孟灏、申世
超、秦军奎、岳大鹏签署《公司章程》。公司注册资本人民币 10 万元，其中：孙
永茂出资 2.70 万元，占注册资本的 27%，张振敏、刘晓光、徐涛各出资 1.40 万
元，各占注册资本的 14%，高法涛出资 1.20 万元，占注册资本的 12%，孟灏出
资 0.70 万元，占注册资本的 7%，申世超、秦军奎、岳大鹏各出资 0.40 万元，各
占注册资本的 4%各股东按上述出资比例首次出资额为人民币 10 万元。

2004 年 11月3 日，淄博正信有限责任会计师事务所出具淄正会师验字[2004]
第 220 号《验资报告》，对公司截至 2004 年 11 月 3 日注册资本实收情况进行了
审验，验证公司已收到出资 10 万元，出资方式均为货币。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资数额 实缴出资数 出资方式 出资比例

（万元） 额（万元） （%）

1 孙永茂 2.70 2.70 货币 27.00

2 张振敏 1.40 1.40 货币 14.00

3 刘晓光 1.40 1.40 货币 14.00

4 徐涛 1.40 1.40 货币 14.00

5 高法涛 1.20 1.20 货币 12.00

6 孟灏 0.70 0.70 货币 7.00

7 申世超 0.40 0.40 货币 4.00

8 秦军奎 0.40 0.40 货币 4.00

9 岳大鹏 0.40 0.40 货币 4.00

合计 10.00 10.00 100.00

2、2005 年 2 月，增加注册资本至 100 万

2005 年 2 月 25 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：公司注册资本增
加至人民币 100 万元，股东孙永茂以货币出资 21.3 万元，股东张振敏以货币出
资 11 万元，股东刘晓光以货币出资 10.8 万元，股东徐涛以货币出资 10.8 万元，
股东高法涛以货币出资 9.3 万元，股东孟灏以货币出资 5.3 万元，股东申世超以
货币出资 3 万元，股东秦军奎以货币出资 3 万元，股东岳大鹏以货币出资 3 万
元，新增股东黄高飞以货币出资 4 万元，新增股东毛曼蓉以货币出资 3.5 万元，新增股东李京光以货币出资 2.5 万元，新增股东张全才以货币出资 2.5 万元。

2005 年 2 月 24 日，山东盛铭会计师事务所出具鲁盛会师验字（2005）第 023
号《验资报告》，对公司截至 2005 年 2 月 24 日注册资本实收情况进行了审验，
验证公司已收到新增出资 90 万元。

2005 年 2 月 28 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股
权结构变更为：

序号 股东名称 认缴出资数额 实缴出资数 出资方式 出资比例

（万元） 额（万元） （%）

1 孙永茂 24.00 24.00 货币 24.00

2 张振敏 12.40 12.40……
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