公告日期：2024-02-07

证券代码：874176 证券简称：科圣鹏 主办券商：西南证券
科圣鹏环境科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶发波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科圣鹏环 境科技股份有限公司章程》以及《科圣鹏环境科技股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权
益，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及
3 名独立董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名梁友亮先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优 化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独 立董事。现董事会提名梁友亮为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会 审议通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张金巍先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优 化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独 立董事。现董事会提名张金巍为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会
审议通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张笛先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优 化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立 董事。现董事会提名张笛为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议 通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王勇先生为第一届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的有关规定，本 次股东大会拟选举【1】名董事。经股东提名，现推举【王勇】为科圣鹏环境科 技股份有限公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本 届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营的需要，2024 年度公司拟向银行申请增加不超过 1 亿元人民
币流动资金贷款，在额度……
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