公告日期：2026-02-03

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874175 中环洁 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计公司 2026 年度申请综合

1 √

授信额度及提供担保的议案

议案 1、《关于预计公司 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及控股子公司生产经营需要，确保公司及控股子公司持续发展，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 370,000 万元综合授信额度。在授信额度内，为控股子公司实际累计担保总额将不超过 197,000 万元人民币，其中，为资产负债率高于70%（含）的控股子公司提供担保的额度为 127,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 70,000 万元。担保方式为连带责任担保。授权有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至下次审议该事项的股东会通过之前一日止。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由股东法定代表人/负责人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、以及能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；

2.由股东授权代表出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、2026 年第二次临时股东会的股东授权委托书原件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 9:00

（三）登记地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林俐 联系电话：010-6559……
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