公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-148

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨迪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数959,627,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-148

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对 2025 年上半年度的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》
（公告编号：2025-140）、《2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告》（公告编号：
2025-141）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司根据 2025
年 1-6 月非经常性损益情况编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非
经常性损益明细表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表专项说明》。

公告编号：2025-148

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-142）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于中环……
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