公告日期：2025-08-27

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874175 中环洁 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年半年度内部控制

1 √

自我评价报告的议案

关于公司 2025 年 1-6 月非经常性

2 √

损益明细表及其鉴证报告的议案

关于确认公司 2025 年 1-6 月关联

3 √

交易的议案

议案 1、《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对 2025 年上半年度的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》
（公告编号：2025-140）、《2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告》（公告编号：
2025-141）。

议案 2、《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司根据 2025
年 1-6 月非经常性损益情况编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非
经常性损益明细表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表专项说明》。

具体内容详……
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