公告日期：2025-08-27

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

2025 年半年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中环洁集团”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025上半年度的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，完全根据内部控制评价结果推测未来内部控制的
有效性具有一定的风险。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识
别，将立即采取整改措施。

二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制的目标

1.建立规范的公司治理结构及符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，保证公司经营管理目标的实现。

2.强化风险导向原则，建立行之有效的风险控制系统，持续评价、跟踪和防控企业经营面临的各类风险，保证公司各项业务活动的健康运行。

3.避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。

4.规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。

5.确保国家有关法律法规、规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1.全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

2.重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3.制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4.适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5.成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制建设情况

（一）内部控制环境

1.公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，已按照《公司章程》设立股东会、董事会和高级管理人员组成的公
司治理结构，这些机构协调运转，有效制衡，规范运作，维护了投资者和公司的利益。截至本报告出具日，公司内部控制的治理机构为：

（1）公司股东会是公司的最高权力机构，按照《公司章程》、《股东会议事规则》等制度规定履行职责。《公司章程》及《股东会议事规则》对股东会的职权、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。

（2）公司董事会对股东会负责，是公司的决策机构，由9名董事组成。董事会已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，全体董事勤勉履职，公司运作规范、决策科学。

（3）公司董事会审计委员会（公司原监事会已经2025年7月17日召开的第一届董事会第五十二次会议、2025年8月5日召开的2025年第四次临时股东会审议取消）是公司的监督机构，由3名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，董事会审计委员会已制定《董事会审计委员会工作细则》，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，执行《公司章程》规定的职责。

2.公司的组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，对组织架构进行了全面梳理，科学合理划分了各个组织单位的职责与权限。结合公司业务特点及实际情况，公司设立了战略管理中心、……
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