公告日期：2025-08-27

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨迪

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

为全面了解本公司的经营成果及财务状况，并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，为投资者决策提供充分依据。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-138）。
2.审计委员会意见

公司《2025 年半年度报告》已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司对 2025年上半年度的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度内部控制自我评价
报告》（公告编号：2025-140）、《2025 年 6 月 30 日内部控制审计报告》（公告
编号：2025-141）。
2.审计委员会意见

公司《2025 年半年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司根据 2025
年 1-6 月非经常性损益情况编制了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非
经常性损益明细表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中环洁集团股份有限公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表专项说明》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-142）。
2.审计委员会意见

公司2025年1-6月非经常性损益明细表及其鉴证报告已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公司现任独立董事刘计划、谢东明、范斌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审……
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