公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-130

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称“相关法律法规”）及《中环洁集团股份有限公司章程》，中环洁集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 5 日通过现场会
议结合通讯方式的方式召开。

我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：经认真审阅相关高级管理人员的个人履历及相关资料，相关高级管理人员符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，未发现相关高级管理人员存在不得担任公司高级管理人员的情形；上述高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效；本次聘任高级管理人员不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、关于《关于增选公司第二届董事会董事的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：经认真审阅周涛先生个人履历及相关资料，我们认为，周涛先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于董事任职资格

公告编号：2025-130

和条件的有关规定，未发现周涛先生存在不得担任公司董事的情形；上述董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效；本次增选董事不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
中环洁集团股份有限公司
独立董事：刘计划、谢东明、范斌
2025 年 8 月 5 日

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