公告日期：2025-08-05

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证
券

中环洁集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨迪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数959,627,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

通过电子通讯投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总额 68,571,429 股，占公司有表决权股份总数的 7.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）
的相关规定，结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中环洁集团 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《中环洁集 团股份有限公司章程》及《中环洁集团股份有限公司股东会议事规则》、《中环 洁集团股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款亦作出相应修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工 商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的 内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-088）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-089） 及《董事会议事规则》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、
《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结 合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对相关公司治 理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-091）；

（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-092）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-093）；

（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-094）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-095）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-096）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-097……
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