公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-085

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：周涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司

公告编号：2025-085

将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中环洁集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《中环洁集团股份有限公司章程》及《中环洁集团股份有限公司股东会议事规则》、《中环洁集团股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款亦作出相应修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-088）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-089）及《董事会议事规则》（公告编号：2025-090）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申
请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的
议案》
1. 议案内容：

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开了第
一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第六次会议；2024 年 6 月 7 日召开
了 2024 年第五次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市有关事项的议案》。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第一届董
事会第五十次会议、第一届监事会第十八次会议；2025 年 5 月 9 日召开 2024 年
年度股东会，上述会议审议通过了《关于延长股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有

公告编号：2025-085

关事项的授权有效期的议案》。根据公司的实际发展需要，拟调整提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项。

具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的公告》（公告编号：2025-125）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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