公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

第一届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨迪

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）的
相关规定，结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中环洁集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《中环洁集团股份有限公司章程》及《中环洁集团股份有限公司股东会议事规则》、《中环洁集团股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款亦作出相应修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-088）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-089）及《董事会议事规则》（公告编号：2025-090）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对相关公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-091）；

（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-092）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-093）；

（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-094）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-095）；

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-096）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-097）；

（8）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-098）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-099）；

（10）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-100）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第（1）至第（7）项制度尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025）》的要求，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对《中环洁集团股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）及相关公司治理制度进行修订。
具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业……
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