公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司重大事项内部报告制度（北交所

上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订北交所上市后适用
的相关公司治理制度的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案不涉及回避表决。
二、 分章节列示制度的主要内容

重大事项内部报告制度

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的重大事项
报告工作的管理，确保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根
据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证
券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定、
业务规则、业务细则等（以下合称“相关法律法规”）及《中环洁
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公
司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的情形或事项（以
下简称“重大事项”）时，按照相关法律法规、《公司章程》及本
制度规定负有报告义务的部门、人员（以下简称“报告义务人”），
应及时将有关信息向公司董事会、董事会秘书和总经理报告的制
度。

第三条 本制度所称“报告义务人”包括但不限于：

（一） 公司董事、高级管理人员；

（二） 公司各部门（含各子公司、分支机构）的主要负责人和指
定联络人；

（三） 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人和公司的关联
人；

（四） 其他可能接触重大信息的相关人员；

（五） 如果重大事项出现时，无法确定报告义务人的，则最先知
道或应当最先知道该重大事项者为报告义务人。

第四条 公司控股子公司发生重大事项，视同公司的重大事项，适用本制度。
公司参股公司发生重大事项，可能对公司股票交易价格或投资者决
策产生较大影响的，公司应当参照本制度履行信息披露义务。

第二章 重大事项的范围和内容

第五条 公司在发生或即将发生以下情形时，报告义务人应及时、准确、真
实、完整地向公司董事会、董事会秘书和总经理报告，重大事项包
括但不限于以下内容及其持续变更进程：

（一） 重大交易事项

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以
上，且超过 1,000 万元；

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入

占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，
且超过 1,000 万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 10%以上，且超过 150 万元；

5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超
……
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