公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司内部控制制度（北交所上市后适

用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订北交所上市后适用
的相关公司治理制度的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案不涉及回避表决。
二、 分章节列示制度的主要内容

内部控制制度

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为加强中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，
促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》《北
京证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会
及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定、业务规则、业
务细则等（以下合称“相关法律法规”）及《中环洁集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际

情况，制订本制度。

第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实施
的、旨在实现控制目标的过程。

内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现
发展战略。

第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：

（一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，
覆盖公司及其所属公司的各种业务和事项；

（二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要
业务事项和高风险领域；

（三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运
营效率；

（四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞
争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调
整；

（五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以
适当的成本实现有效控制。

第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对
内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。

审计委员会负责监督内部控制制度的建立与执行，对董事会、经理
层就公司内部控制体系的建立健全、有效实施与评估进行监督。对
发现的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。

经营管理层负责经营环节的内部控制体系相关制度的建立和完善，
负责推进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、
执行各专项内部控制相关制度的情况。

第五条 公司可以根据本制度制定各方面专项管理制度，包括印章使用管
理、票据领用管理、预算管理、资产管理、信息系统管理与信息披

露管理制度等，保证内部控制制度涵盖经营活动的所有环节，包括
销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、货币资金管
理、担保与融资、投资管理、研发管理、人力资源管理等环节。
第二章 内部控制环境

第六条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、
人力资源政策、企业文化等方面内容。

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