公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适

用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订北交所上市后适用
的相关公司治理制度的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

承诺管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、
董事、高级管理人员及其他相关主体（以下简称“承诺人”）做出
的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市
规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以
下简称“北交所”）的规定、业务规则、业务细则等（以下合称“相

关法律法规”）及《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章 承诺管理

第二条 本制度所称承诺，系指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的
保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公
众或者监管部门所作的保证和相关解决措施，包括公司及其实际控
制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对
方、破产重整投资人等（以下统称“承诺人”）在公开发行股票并
上市、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决
同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为
（以下简称“承诺”）。

任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。

第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，
并符合相关法律法规的要求。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合相关法律法规规定
的信息披露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、
不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保人、担保人资质、担保方式、担保
协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会及北交所要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”
等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的
基础上明确履约时限。

第五条 承诺相关方在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承

诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审
批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第三章 承诺人的权利与义务

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。

当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知……
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