公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订相关公司治理制度
的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。

二、 分章节列示制度的主要内容

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华
人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等法律法规
以及《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

相关法律法规和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适
第三条 公司设董事会秘书一名，为公司与全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称“全国股转公司”）、主办券商的指定联络人。
第四条 董事会秘书应当遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司
负有诚信和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权益。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第五条 董事会秘书应当具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；

（二）具有大学专科以上学历；

（三）具有有关财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和
经验；

（四）相关法律法规和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》等相关法律法规及其他有关规定不得担任高
级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采
取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高
级管理人员的；

（四）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每届
任期 3 年，可以连选连任。

公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

第八条 公司应当按相关法律法规的规定在董事会正式聘任董事会秘书后
的 2 个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。公告应包括但
不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、
通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当按相关法律法规的规定在
2 个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

第十条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起 1 个
月内解聘董事会秘书：

（一）出现本细则第六条规定的情形之一的；

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