公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订相关公司治理制度
的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活
动，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，提高
投资效益，规避投资风险，保护公司和股东的利益，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督
管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律法规以及《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括：

（一）长期股权投资，指根据相关法律法规的规定，公司以货币或

将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实
物或无形资产通过合资、合作、收购与兼并等方式向其他企
业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；

（二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金
融衍生品等投资行为；

（三）不动产投资；

（四）委托理财、委托贷款。

本制度所称的投资不包括：购买原材料、机器设备，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的资产购买或出售的行为。

第三条 公司投资必须遵循以下原则：

（一）遵循相关法律法规以及《公司章程》的规定；

（二）符合公司的发展战略；

（三）规模适度，不影响公司主营业务发展；

（四）优化公司资源配置，创造良好经济效益。

第四条 公司重大投资的内部控制应该遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险，注重投资效益。

第五条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交
易的，应该遵循公平原则，并遵守相关法律法规以及公司关联交易
决策制度等相关规定。

第六条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露
事宜时，应当按照相关法律法规以及公司信息披露制度等相关规定
执行。

第二章 投资事项的提出及审批

第七条 公司董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为
决策提供建议。

第八条 公司投资管理部门负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度
投资计划实施过程中的宏观监控，对投资事项有关资料按档案管理
要求进行归集、存档。

投资业务所涉及的其他职能部门将协助办理相关事务。

第九条 公司经理层或相关职能部门对于具有投资可行性并经论证的潜在
投资机会，应提出项目投资建议书并附项目经济评估报告。

根据具体情况制作立项申请，公司经理层或相关职能部门上报《公
司章程》、本制度及公司其他相关制度的审批机关。

对于需报送公司董事会审批的投资项目，公司经理层或相关职能部
门应将编制的立项申请及可行性研究报告报送董事会，由董事会依
据相关议事规则进行讨论、审议后作出决议。

第十条 公司投资事项达到以下……
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