公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修订相关公司治理制度
的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）和股
东的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障
全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
指引第 2 号——独立董事》以及其他相关法律法规、《中环洁集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
特制定本制度。

第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外

的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让
系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及《公司章程》的要
求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受
损害。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第二章 独立董事的任职资格

第五条 公司独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件：

（一）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部
门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董
事职责所必需的工作经验；

（三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）规定的其他条件。

第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的
会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以
上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第七条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独
立董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社

会关系；

（二）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；
（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
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