公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公
司章程>及相关议事规则的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的运
作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和
国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及其他相关法律法
规、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，并根据相关法律法规、《公司章程》的规定
行使职权。董事会应认真履行相关法律法规、《公司章程》规定的
职责，确保公司遵守相关法律法规、《公司章程》的规定，公平对
待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 本规则自生效之日起，对董事会全体成员及其他有关人员均具有约
束力。

第二章 董事会的一般规定

第四条 公司董事会构成按《公司章程》规定设置。
第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；

(七) 根据股东会授权对发行公司债券作出决议（包括可转换为股
票的公司债券）；

(八) 在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、
资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公
司常务副总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平

等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨
论、评估；

(十七) 相关法律法规、《公司章程》规定，以及股东会授予的
其他职权。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。

第七条 董事会审议决定公司交易事项（除提供担保外）的具体权限如下：
(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和……
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