公告日期：2025-07-17

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 17 日召开
的第一届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公
司章程>及相关议事规则的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合
法权益，明确股东会的职责和权限，保证公司股东会规范、高效、
平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2023
修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》
《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、《中
环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，特制定本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。公司股东会根
据相关法律法规、《公司章程》的规定行使职权。

第三条 公司登记在册的所有合法、有效持有公司股份的股东均有权亲自出
席或委派股东代理人出席股东会，并依法享有知情、发言、质询和
表决等各项权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关
法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不
得侵犯其他股东的合法权益。

第四条 本规则自生效之日起，对公司、股东、出席股东会的董事以及其他
有关人员均具有约束力。

第二章 股东会的一般规定

第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司权力机构，依法行使下
列职权：

(一) 选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；
(七) 修改《公司章程》；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决
议；

(九) 审议批准相关法律法规、《公司章程》规定须由股东会审批
的担保事项；

(十) 审议达到下列标准之一的交易（除提供担保外）事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资
产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年

度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的；
(十一) 审议批准相关法律法规、《公司章程》规定须由股东会审
批的对外提供财务资助事项；

(十二) 审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最
近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或
者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十……
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