公告日期：2025-04-25

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨迪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数959,627,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，确认公司 2024 年度所发生的关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股 东受益的原则确定，相关交易公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的 情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2024 年度关联交易 公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海磐灏企业 管理中心（有限合伙）、珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、上海泰造科技中 心、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、 珠海福玖春实业合伙企业（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）、 珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海环新企业管理中心（有限合伙）、珠 海环腾企业管理中心（有限合伙）、珠海环裕企业管理中心（有限合伙）。因所 有股东均为关联股东，因此本议案豁免回避表决。
（二）审议通过《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》
1.议案内容：

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司股东尤其是中小投资者 的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的 意见》的相关规定，公司修订了《中环洁集团股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。公司及其 控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员就稳定股价措施作出了相关 承诺。

具体内容详见公司于 2025 年 3月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）的 公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 959,627,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的……
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