公告日期：2025-04-15

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，刘计划在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司股东大会选举本人为公
司独立董事，任期从 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 7 月 11 日，本人的基本情况如
下：

刘计划，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6
月毕业于中国人民大学诉讼法学专业，博士研究生学历。1994 年 7 月至 1996 年
8 月，任河南商丘商业学校助讲；1996 年 9 月至 1999 年 7 月，于中国人民大学
就读诉讼法学硕士；1999 年 7 月至今，任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博导；2024 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 16 次董事会会议、11 次股东（大）会。自 2024 年
4 月 9 日被任命为公司独立董事后，独立董事刘计划会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

刘计划 8 8 0 0 否 7

本人自 2024 年 5 月 9 日被任命为公司审计委员会委员，应出席董事会审计
委员会会议 5 次，实际出席 5 次。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘计划对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024.05.09 第一届董事会 1.《关于公司申请向不特定合格 同意

三十七次会议 投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》

2.《关于公司向不特定合格投资

者公开发行股票募集资金投资项

目及其可行性的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事

会及董事会授权人士办理公司申

请向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市有

关事项的议案》

4.《关于聘请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交

易所上市中介机构的议案》

5.《关于设立募集资金专项账户

并签署募集资金三方监管协议的
议案》
6.《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易所上市前滚存未分配利润的分
配方案的议案》
7.《关于公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交
易……
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