公告日期：2025-04-15

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，范斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司股东大会选举本人为公
司独立董事，任期从 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 7 月 11 日，本人的基本情况如
下：

范斌，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，美国永久居留权（于 2024 年 11
月 17 日获得美国绿卡）。2003 年 6 月毕业于清华大学工商管理专业，硕士研究
生学历。1995 年 7 月至 1999 年 12 月，任北京日立华胜信息系统有限公司开发
部开发组长；1999 年 12 月至 2001 年 9 月，任北京泰利凯博网络系统技术有限
公司技术开发部副总经理；2001 年 9 月至 2003 年 6 月，于清华大学就读工商管
理硕士；2003 年 6 月至今，就职于国际商业机器（中国）有限公司，现任国际
商业机器（中国）有限公司 IBM 咨询合伙人；2024 年 4 月至今，任公司独立董
事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 16 次董事会会议、11 次股东（大）会。自 2024 年
4 月 9 日任命为公司独立董事后，独立董事范斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

范斌 8 8 0 0 否 7

三、 发表独立意见情况

独立董事范斌对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024.05.09 第一届董事会 1.《关于公司申请向不特定合格 同意

三十七次会议 投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》

2.《关于公司向不特定合格投资

者公开发行股票募集资金投资项

目及其可行性的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事

会及董事会授权人士办理公司申

请向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京……
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