公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-028

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称“相关法律法规”）及《中环洁集团股份有限公司章程》，中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十九次会议（以下简称“本
次董事会会议”）拟于 2025 年 4 月 10 日通过现场会议结合通讯方式的方式召
开。

在召开本次董事会会议之前，公司向全体独立董事提供了详尽的资料，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第四十九次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经核查，我们一致认为：公司在 2024 年度的关联交易符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司本次董事会会议审议。

公告编号：2025-028

中环洁集团股份有限公司刘计划、谢东明、范斌
2025 年 4 月 10 日

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