公告日期：2025-02-12

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券
中环洁集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨迪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数959,627,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次 会议、第一届监事会第五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于审议<中环洁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》， 并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“珠海环新企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海环 新”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资 格，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024 年员工持股 计划管理办法（修订稿）》的相关规定，樊强强先生将其所持全部份额转让给 珠海环新的普通合伙人陈黎媛女士。

具体内容详见公司于 2025 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年员工持股计划授予的 参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 694,285,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有 限合伙）、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限 合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海环新企业管理中心（有限合 伙）、珠海环腾企业管理中心（有限合伙）、珠海环裕企业管理中心（有限合伙） 与公司董事兼总经理陈黎媛为一致行动人，根据关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于公司员工股权激励计划人员名单变更的议案》
1.议案内容：

2020 年 12 月 21 日，中环洁环境有限公司（中环洁集团股份有限公司（以
下简称“公司”）曾用名）召开董事会审议通过了《关于制定股权激励方案的议 案》，以及公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第七次会议、2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于审议<中环洁集团股份有限公司员 工持股计划管理办法>的议案》，并授权董事会全权办理员工股权激励计划相关 事宜。

员工持股平台“珠海兴福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海兴 福”）的参与对象晋明女士、“珠海祥福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称 “珠海祥福”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工股权激励计划 的参与对象资格，根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规定，晋明女士、 樊强强先生分别将其所持全部份额转让给珠海兴福、珠海祥福的普通合伙人陈 黎媛女士。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 694,285,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有 限合伙）、珠……
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