公告日期：2025-01-21

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年 2 月 12 日 10：00。

现场投票与通讯投票相结合，两者同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874175 中环洁 2025 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》
中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议<中环洁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“珠海环新企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海环新”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，樊强强先生将其所持全部份额转让给珠海环新的普通合伙人陈黎媛女士。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海环新企业管理中心（有限合伙）、珠海环腾企业管理中心（有限合伙）、珠海环裕企业管理中心（有限合伙）。
（二）审议《关于公司员工股权激励计划人员名单变更的议案》

2020 年 12 月 21 日，中环洁环境有限公司（中环洁集团股份有限公司（以
下简称“公司”）曾用名）召开董事会审议通过了《关于制定股权激励方案的议案》，以及公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第七次会议、2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于审议<中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》，并授权董事会全权办理员工股权激励计划相关事宜。

员工持股平台“珠海兴福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海兴福”）的参与对象晋明女士、“珠海祥福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海祥福”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工股权激励计划的参与对象资格，根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规定，晋明女士、樊强强先生分别将其所持全部份额转让给珠海兴福、珠海祥福的普通合伙人陈黎媛女士。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海环新企业管理中心（有限合伙）、……
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