公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-036

证券代码：874172 证券简称：龙华化工 主办券商：天风证券
安徽龙华化工股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周侃
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度整体审计工作需要，经综合评估，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

公告编号：2025-036

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定 披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

（1）公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽龙华化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日

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