公告日期：2025-04-29

证券代码：874171 证券简称：伟荣股份 主办券商：浙商证券
衢州伟荣药化股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪铃铃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《衢州伟荣药化股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

衢州伟荣药化股份有限公司（以下简称“公司”）按照《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《衢州伟荣药化股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规章制度的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘 要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告公告》（公告编号：2025-011）和 《2024 年度报告摘要公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2024 年度严格按照《公司法》等相关规定，认真履行《公司
章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。监事会就 2024 年度的工作总 结以及 2025 年的工作安排编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2024 年度财务决算方案及 2025 年度财务预算方
案的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实财务决算和预算工作要求，公司根据 2024 年度财务工作进展
和 2025 年度经营计划安排，编制了《衢州伟荣药化股份有限公司 2024 年度财
务决算方案》和《衢州伟荣药化股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度的关联交易情况报告。具体内容详见公司同日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 公司 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-007）。

前述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交 易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经 营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《衢州伟荣药化股份有限公司关联交易管理制度》的规 定,在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《预计公司 2025 年度日常性关联交易额度公告》 （公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025
年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据国……
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